หน้าแรก / การจัดทำนโยบายและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
 
การจัดทำนโยบายและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง ดาวน์โหลด
นโยบาย ด้าน AML-CTPF 16(2) (อัพเดท เมื่อวันที่ 1 ก.พ.67) 6,646
แนวทางปฏิบัติ (อัพเดท เมื่อวันที่ 1 ก.พ.67) 2,911
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร (อัพเดท เมื่อวันที่ 5 ก.พ.67) 1,522
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ (อัพเดท เมื่อ 5 ก.พ.67) 1,215
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC) สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 1,442
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC) สำหรับลูกค้านิติบุคคล 1,235
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงลูกค้า (อัพเดท เมื่อวันที่ 5 ก.พ.67) 1,308
ตัวอย่าง บันทึกการอบรมพนักงาน 1,985
ตัวอย่าง การตรวจสอบภายใน 2,567