หน้าแรก / การจัดทำนโยบายและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
 
การจัดทำนโยบายและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง ดาวน์โหลด
นโยบาย ด้าน AML-CTPF 16(2) 715
แนวทางปฏิบัติ 604
ตัวอย่าง ประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร 554
ตัวอย่าง ประเมินความเสี่ยงลูกค้าครั้งคราว 273
ตัวอย่าง ประเมินความเสี่ยงลูกค้าสร้างความสัมพันธ์ 257
ตัวอย่าง ประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ 427
ตัวอย่าง บันทึกการอบรมพนักงาน 430
ตัวอย่าง การตรวจสอบภายใน 528