เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.7
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แนวทางปฏิบัติ/การจัดทำนโยบาย
แนวทางปฎิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
การจัดทำนโยบายและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อยและการแจ้งประเด็นปัญหา
คำถามที่พบบ่อย
การแจ้งประเด็นปัญหา
เอกสารเผยแพร่
คู่มือ สำหรับผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ และเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ
การสมัครใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.
แบบฟอร์มรายงานการทำธุรกรรม
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.7
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แนวทางปฏิบัติ/การจัดทำนโยบาย
แนวทางปฎิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
การจัดทำนโยบายและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อยและการแจ้งประเด็นปัญหา
คำถามที่พบบ่อย
การแจ้งประเด็นปัญหา
เอกสารเผยแพร่
คู่มือ สำหรับผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ และเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ
การสมัครใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.
แบบฟอร์มรายงานการทำธุรกรรม
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
หน้าแรก
/
การจัดทำนโยบายและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำนโยบายและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ดาวน์โหลด
นโยบาย ด้าน AML-CTPF 16(2)
2,409
แนวทางปฏิบัติ
972
ตัวอย่าง ประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร
866
ตัวอย่าง ประเมินความเสี่ยงลูกค้าครั้งคราว
512
ตัวอย่าง ประเมินความเสี่ยงลูกค้าสร้างความสัมพันธ์
517
ตัวอย่าง ประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์
620
ตัวอย่าง บันทึกการอบรมพนักงาน
645
ตัวอย่าง การตรวจสอบภายใน
811