หน้าแรก / การจัดทำนโยบายและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
 
การจัดทำนโยบายและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง ดาวน์โหลด
นโยบาย ด้าน AML-CTPF 16(2) (อัพเดท เมื่อวันที่ 1 ก.พ.67) 8,116
แนวทางปฏิบัติ (คู่มือ+ตัวอย่าง) (อัพเดท เมื่อวันที่ 11 ก.พ.68) 3,761
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร (อัพเดท เมื่อวันที่ 5 ก.พ.67) 2,087
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ (อัพเดท เมื่อ 5 ก.พ.67) 1,689
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC) สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา 1,788
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC) สำหรับลูกค้านิติบุคคล 1,587
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงลูกค้า (อัพเดท เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 68) 1,712
ตัวอย่าง แบบบันทึกการอบรมพนักงาน 2,403
ตัวอย่าง แบบรายงานการตรวจสอบภายใน (อัพเดต เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 68) 3,184