ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563

ตามที่ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ได้กำหนดประเภทรายชื่อ HR 03-1 รายชื่อบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐาน กรณีพนักงานสอบสวนรับเป็นเลขคดีอาญา และรายชื่อ HR 03-2 รายชื่อบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐาน กรณีพนักงานสอบสวนยังไม่รับเป็นเลขคดีอาญา จะถูกส่งผ่านระบบ APS เฉพาะกลุ่มธนาคารเท่านั้น สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมประเภทอื่นๆ จะไม่ได้รับรายชื่อดังกล่าว

รายละเอียดกำหนดการอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS ประจำปี 2566

แผนการอบรมรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ ATS หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มสถาบันการเงินตามมาตรา 13 และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  https://drive.google.com/file/d/1mTFgOJRKLOOJQo9UXAgMj6Xo6rsD4ZL4/view กำหนดการโดยละเอียด https://drive.google.com/drive/folders/1UsGXsjjNu1TEDXIgScvHBWE4wYt8y4nD

การเข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ สถานประกอบการ ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ และเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ร.ต.อ.พนิดา โพธิพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. เข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ สถานประกอบการ ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ และเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ ณ สมาคมค้าทอง อาคาร วอลล์สตรีท ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ