เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.7
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แนวทางปฏิบัติ/การจัดทำนโยบาย
แนวทางปฎิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
การจัดทำนโยบายและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ระบบ AMRAC : ระบบการประเมินความเสี่ยงฯ
ระบบ APS : ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ระบบ ATS : ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้
ระบบ ERS : ระบบการส่งรายงานการทำธุรกรรม (สำหรับผู้ประกอบอาชีพฯ)
ระบบ AMFIC : ระบบประสานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมฯ (ยกเว้นรายงานธุรกรรม)
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
การแจ้งประเด็นปัญหา
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs)
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
เอกสารเผยแพร่
คู่มือ สำหรับผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ และเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ
การสมัครใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.
แบบฟอร์มรายงานการทำธุรกรรม
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.7
อำนาจหน้าที่
รายชื่อเจ้าหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แนวทางปฏิบัติ/การจัดทำนโยบาย
แนวทางปฎิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
การจัดทำนโยบายและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ระบบ AMRAC : ระบบการประเมินความเสี่ยงฯ
ระบบ APS : ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ระบบ ATS : ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้
ระบบ ERS : ระบบการส่งรายงานการทำธุรกรรม (สำหรับผู้ประกอบอาชีพฯ)
ระบบ AMFIC : ระบบประสานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมฯ (ยกเว้นรายงานธุรกรรม)
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
การแจ้งประเด็นปัญหา
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs)
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
เอกสารเผยแพร่
คู่มือ สำหรับผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ และเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ
การสมัครใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.
แบบฟอร์มรายงานการทำธุรกรรม
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
หน้าแรก
/
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2563 (5 ฉบับ) ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
1
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
974
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้
1,203
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 ของนิติบุคคล
1,253
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ
1,438
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
1,678
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
1,151
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
1,120
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
1,043
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เพื่อประโยชน์แก่การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
41